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葡京网站app大全:如果一家银行怀疑客户的存款来源不正当或存在腐败资金

时间:2021/7/8 8:18:36   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:在光鲜的外表下,迈阿密实际上是罪犯的天堂。20世纪70年代以来,由于其便利的地理位置,迈阿密逐渐成为毒品进入美国的中转站。到20世纪80年代初,美国70%的可卡因、70%的大麻和90%的冰毒都集中在迈阿密地区。纪录片《可卡因牛仔》展示了这一时期迈阿密的毒品走私活动与经济发展之间的联系——罪犯们将从毒品市场赚来的黑钱“洗...

在光鲜的外表下,迈阿密实际上是罪犯的天堂。20世纪70年代以来,由于其便利的地理位置,迈阿密逐渐成为毒品进入美国的中转站。到20世纪80年代初,美国70%的可卡因、70%的大麻和90%的冰毒都集中在迈阿密地区。纪录片《可卡因牛仔》展示了这一时期迈阿密的毒品走私活动与经济发展之间的联系——罪犯们将从毒品市场赚来的黑钱“洗白”,然后再投资,从而促进了当地的经济繁荣。

在所有的地方行业中,房地产行业最适合“洗钱”。“拉丁美洲的毒枭把迈阿密变成了他们的犯罪中心,为当地经济注入了数十亿美元,其中大部分流向了房地产行业。”迈阿密大学法学院2017年发布的一份报告指出,与其他行业相比,美国对房地产行业的监管要宽松得多。以金融业为例。如果一家银行怀疑客户的存款来源不正当或存在腐败资金,它们需要向美国财政部提交一份“可疑活动报告”。但房地产等行业却没有这样的规定。

在迈阿密投资房地产的另一个便利之处在于,你不需要有真实的名字。通过法人公司购买房地产的个人不需要披露其姓名,只需要披露持有该房地产的公司名称。很多人会注册“空壳”公司,以公司的名义投资或购买房地产。近年来,位于迈阿曝出了一宗高达10亿美元的洗钱案。FBI发现,一名厄瓜多尔石油公司高管以厄瓜多尔石油公司高管的名义,用偷来的钱购买了6处豪华住宅。佛罗里达国际大学于2020年发布的调查报告称:“由于政府监管不足,(迈阿密)房地产已成为最受欢迎的洗钱手段。”



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