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葡京游戏网app:该诈骗集团虚构从事区块链技术开发

时间:2021/6/4 11:15:03   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:在区块链技术的众多应用中,最广为人知的是数字货币,犯罪分子也以此为重点,以数字货币为诱饵进行诈骗。近日,浙江省东阳市人民法院对诈骗案95名被告人一审宣判,各被判处14年至3年有期徒刑,并处罚金。一些情节较轻的被告适用缓刑。法院裁定,2018年5月,夏为实施数字货币诈骗犯罪成立了一家公司并招聘人员。公司总部位于安徽省合肥...

在区块链技术的众多应用中,最广为人知的是数字货币,犯罪分子也以此为重点,以数字货币为诱饵进行诈骗。近日,浙江省东阳市人民法院对诈骗案95名被告人一审宣判,各被判处14年至3年有期徒刑,并处罚金。一些情节较轻的被告适用缓刑。

法院裁定,2018年5月,夏为实施数字货币诈骗犯罪成立了一家公司并招聘人员。公司总部位于安徽省合肥市,在马来西亚吉隆坡、广东深圳均设有分公司。夏、陈、白等代理直播团队逐渐形成了以夏为首的诈骗团伙。

该诈骗集团虚构从事区块链技术开发,拥有正式的数字货币发行资格,并通过其技术团队开发数字货币交易平台。该平台窃取网站数据,模拟股票交易,推出并发行自己的数字货币。

在此期间,公司发展和培训了一批代理商和讲师。代理销售冒充证券公司工作人员,通过微信、QQ、电话等方式寻找有投资意向的客户,并通过加好友聊天的方式获得。信任后,建议客户到讲师的现场直播室参加讲座。讲师将以股票分析师的身份授课,诱使客户投资该公司开发的数字货币交易平台。代理销售人员冒充股东,在直播室煽动演讲者,骗取客户的信任。然后,平台通过机器人功能模拟自动交易,运营部门在后台控制数字货币的上升趋势,稳定客户。在锁定期间,平台立即中断服务器维护,直接切断与客户的联系,清理犯罪痕迹。

2018年8月,由该诈骗集团开发的首个数字货币诈骗软件上线,并陆续开发了多个平台,以上述方式实施诈骗活动。截至此次事件,这一系列电信网络诈骗案件涉及数千名受害者,涉案金额高达3.8亿元。


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